укр
Светлана Панаиотиди
Территория добра
Главная Криминальные новости
3 Апреля 2015, 11:03  Версия для печати  Отправить другу
×
Милиция "накрыла" конвертационный центр с годовым оборотом более 1 млрд. гривен http://www.segodnya.ua/img/article/6050/97_main.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/6050/97_tn.jpg Происшествия и криминал Чтобы скрыть противоправную деятельность организаторы преступной группы использовали коррупционные связи с работниками Государственной фискальной службы
<p>Деньги помагали "отмывать" работники ГФС. Фото: МВД Украины</p>
Деньги помагали "отмывать" работники ГФС. Фото: МВД Украины

Милиция "накрыла" конвертационный центр с годовым оборотом более 1 млрд. гривен

Чтобы скрыть противоправную деятельность организаторы преступной группы использовали коррупционные связи с работниками Государственной фискальной службы

Сотрудники МВД ликвидировали конвертационный центр с годовым оборотом более 1 млрд. гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Чтобы скрыть противоправную деятельность организаторы преступной группы использовали коррупционные связи с сотрудниками Государственной фискальной службы Украины.

В ходе санкционированных обысков обнаружено и изъято почти 4 млн. гривен неучтенной наличности. По решению суда на 155 счетов "фиктивных" предприятий в 32 банковских учреждениях наложен арест", – говорится в сообщении.

.jpg_150

"Департаментом противодействия преступности в сфере экономики совместно с Главным следственным управлением МВД Украины задокументирована противоправная деятельность преступной группы, 7 участников которой в период 2014-2015 годов осуществляли преступную деятельность, связанную с незаконной конвертацией безналичных средств в наличность, незаконным формированием налогового кредита по НДС, присвоением и растратой бюджетных средств, последующей легализацией денежных средств, полученных преступным путем на территории Украины.

В своей деятельности злоумышленники использовали подконтрольные предприятия, осуществляющие импорт и оптово-розничную торговлю импортными товарами, а также специально созданные "фиктивные" предприятия.

Во избежание ответственности и маскировки своей противоправной деятельности организаторы преступной группы использовали широкий круг коррупционных связей с работниками Государственной фискальной службы Украины. Кроме этого, злоумышленники регистрировали фиктивные предприятия на подставных лиц, которых вербовали на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области.

По предварительным данным объем проведенных незаконных финансовых операций по счетам предприятий, задействованных в преступной схеме, составляет около 1 млрд. гривен в год.

На основании материалов, полученных в ходе оперативной разработки, 06.12.2014 года Главным следственным управлением МВД Украины открыто уголовное производство по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Для прекращения противоправной деятельности фигурантов, сбора соответствующей доказательной базы, возмещению причиненного государству ущерба, по постановлениям суда проведено 25 обысков в офисных и складских помещениях, транспортных средствах фигурантов, местах их проживания на территории г. Киева, Киевской, Донецкой и Львовской областей. Одновременно следственные действия проводились также и в помещениях 5 структурных подразделений Государственной фискальной службы Украины в столице и Донецкой области.

В ходе обысков обнаружены и изъяты почти 4 млн. гривен неучтенной наличности (средства выведены в тень), 15 печатей предприятий, задействованных в преступной схеме, черновой учет, бухгалтерскую документацию, 37 единиц компьютерной техники, на которой осуществлялось изготовление поддельных документов, велся учет незаконных финансовых операций.

По решению суда на 155 счетов "фиктивных" предприятий в 32 банковских учреждениях наложен арест", – сообщают в ведомстве.

Читайте также:
В столице обнаружили группировку, "отмывшую" от налогов 1,5 миллиарда гривен
В Киеве фиктивные фирмы "отмыли" от налогов 300 миллионов гривен
Дончанин «отмыл» миллионы в Харьковской области
В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом миллиард гривен
В Киеве налоговики рассекретили центр по "отмыванию" прибыли
В Киеве разоблачили центр по "отмыванию" денег
В Киеве накрыли конвертационный центр с оборотом 3,6 млрд грн
Во Львовской области разоблачили конвертационный центр с оборотом 3 млрд грн


×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: "Сегодня"
Вы сейчас просматриваете новость "Милиция "накрыла" конвертационный центр с годовым оборотом более 1 млрд. гривен". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"

Добавить комментарий:

Ваш комментарий (осталось символов: 1000)
Правила комментирования на сайте Сегодня.ua
Подписка: