укр
Главная Криминальные новости
26 Июня 2015, 16:51  Версия для печати  Отправить другу
×
На Донбассе выявлен конвертационный центр с оборотом в 50 млн грн. http://www.segodnya.ua/img/article/6269/91_main.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/6269/91_tn.jpg Происшествия и криминал Деньги отмывали в 2014-2015 годах
<p>Фото: <span class="irc_ho" dir="ltr">gazeta.ua</span></p>
Фото: gazeta.ua

На Донбассе выявлен конвертационный центр с оборотом в 50 млн грн.

Деньги отмывали в 2014-2015 годах

В Донецкой области пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом в 50 млн. грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Прокуратура Краматорска осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту деятельности фиктивных предприятий.

"25 июня в рамках проведения досудебного расследования прокуратура Краматорска и сотрудники Службы безопасности Украины на основании постановления следственного судьи Краматорского городского суда провели 10 обысков в теневых офисах четырех предприятий с признаками фиктивности", – говорится в сообщении.

По месту жительства одного из фигурантов указанного уголовного преступления обнаружено и изъято 12 печатей, черновые записи, кредитные карты, чековые книжки и другие документы, связанные с незаконной деятельностью предприятий, отмечают в прокуратуре.

По предварительным данным установлено, что в течение 2014-2015 годов через счета фиктивных предприятий проконвертованы (переведены в наличные) денежные средства в размере около 50 млн. грн.

Данные по этому факту внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Читайте также:
Под Киевом разоблачили мошенника, который выманивал деньги у людей через Интернет
Милиция "накрыла" конвертационный центр с годовым оборотом более 1 млрд. гривен


×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: Сегодня
Вы сейчас просматриваете новость "На Донбассе выявлен конвертационный центр с оборотом в 50 млн грн.". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"

Добавить комментарий:

Ваш комментарий (осталось символов: 1000)
Правила комментирования на сайте Сегодня.ua
Подписка: