Налоговая милиция разоблачила махинации с ценными бумагами на 120 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.
"Фигурантами производства являются должностные лица двух коммерческих предприятий. Одно из предприятий осуществляет деятельность в сфере оптовой торговли древесиной, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, другое – в сфере покупки и продажи собственного недвижимого имущества", – говорится в сообщении.
Установлено, что указанные лица в течение 2015-2016 годов перечислили на карточные счета физических лиц, открытые в ряде коммерческих учреждений, денежные средства в сумме 120 млн грн за якобы проведенные финансово-хозяйственные операции по купле-продаже ценных бумаг. В дальнейшем средства были сняты наличными через банкоматы. Таким образом, эти действия были направлены на легализацию доходов, полученных преступным путем.
"Согласно постановлению суда города Киева наложен арест на счет в ценных бумагах в одном из коммерческих банков, где заблокированы ценные бумаги, номинальная стоимость которых составляет 241 млн гривен. Также наложен арест на 3 счета с остатком средств в сумме 658 тыс. гривен", – сообщили в пресс-службе.
Читайте также:
- Депутата-афериста из Затоки арестовали с правом залога в 5 млн грн
- Обанкротившийся банк "Хрещатик" выдавал кредиты по поддельным документам
- Экс-директора Львовского бронетанкового завода, укравшего 2 млн, осудили на 5 лет условно
- В Греции задержан консул Украины
- Все подробности "дела" экс-заместителя генпрокурора Касько
- Панамский скандал: Кремль в ярости, Месси грозит судом, а Олланд доволен