укр
Светлана Панаиотиди
Территория добра
Главная Криминальные новости
25 Июня 2008, 13:37  Версия для печати  Отправить другу
×
Одесская налоговая не дала мошенникам "нагреть" государство на полмиллиона http://www.segodnya.ua/img/article/1150/60_main.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/1150/60_tn.jpg Происшествия и криминал Налоговики ликвидировали конвертационный центр, через который прошло более 580 миллионов гривен.
фото liveinternet.ru
фото liveinternet.ru

Одесская налоговая не дала мошенникам "нагреть" государство на полмиллиона

Налоговики ликвидировали конвертационный центр, через который прошло более 580 миллионов гривен.

Сотрудники ГНА в Одесской области обнаружили в центре Одессы конвертационный центр, через который с 2005 года было проконвертировано около 583 млн. грн. Об этом сообщили в отделе массово-разъяснительной работы и обращений граждан Государственной налоговой администрации в Одесской области.

По данным отдела, сотрудники Управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Одесской области совместно с сотрудниками Межрегионального управления оперативного документирования Управления налоговой милиции ГНА в Одесской области, в ходе расследования уголовного дела провели обыск офиса, расположенного в центре города. В результате обыска была приостановлена незаконная деятельность конвертационного центра, который предоставлял услуги субъектам предпринимательской деятельности по конвертации безналичных денег в наличные и реконвертации денежных средств с использованием счетов фиктивных предприятий г. Одессы и Одесской области.

В ходе проведения оперативно следственных действий изъяты денежные средства в сумме 442 тыс. грн. и 3 тыс. 600 долларов США, налоговые накладные, печати, чистые бланки, счета, факсимильные подписи, электронные носители информации, уставные документы предприятий.

Установлено что с 2005 года по настоящее время было проконвертировано приблизительно 583 млн. грн.

Организаторы и лица, причастные к деятельности конвертационного центра, не установлены, в настоящее время проводятся оперативно-розыскная мероприятия.

Следствие по делу продолжается.


×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: Причерноморье
Вы сейчас просматриваете новость "Одесская налоговая не дала мошенникам "нагреть" государство на полмиллиона". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"

Добавить комментарий:

Ваш комментарий (осталось символов: 1000)
Правила комментирования на сайте Сегодня.ua
Подписка: