укр
Главная Криминальные новости
20 Декабря 2014, 13:23  Версия для печати  Отправить другу
×
В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом миллиард гривен http://www.segodnya.ua/img/article/5788/66_main.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/5788/66_tn.jpg Происшествия и криминал В теневых схемах был задействован один из коммерческих банков  
<p>МВД  раскрыла конвертационную схему. Фото: AFP</p>
МВД  раскрыла конвертационную схему. Фото: AFP

В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом миллиард гривен

В теневых схемах был задействован один из коммерческих банков

 

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в Киеве центр по незаконной конвертации денежных средств с оборотом свыше миллиарда гривен. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков на своей странице в фейсбук.

Через конвертационный центр свыше 1000 предприятий, работающих в различных отраслях экономики, могли снизить свои налоговые обязательства незаконным путем. В теневых схемах был задействован один из коммерческих банков, 40 предприятий, в том числе, транзитных, и около 30 физических лиц, которые занимались обналичиванием средств.

Аваков сообщил, что в ходе обысков, которые провели сотрудники МВД, было изъято свыше 5 миллионов гривен, 17 печатей фиктивных предприятий, первичные бухгалтерские документы, несколько единиц огнестрельного оружия и боеприпасы.

В ходе следствия были разоблачены связи конвертационного центра с одной из районных налоговых инспекций Киева.

МВД наложила аресты на счета предприятий и физлиц на общую сумму 4 миллиона гривен.

Читайте также:
Во Львовской области разоблачили конвертационный центр с оборотом 3 млрд грн
В Украине с марта по август ликвидировано 37 конвертационных центров - ГФС
В Киеве разоблачили мощный конвертационный центр
В Киеве налоговики рассекретили центр по "отмыванию" прибыли
Миндоходов ликвидировал 11 конвертцентров в Киеве за полгода
В Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом более 140 миллионов гривен
В Киеве накрыли конвертационный центр с оборотом 3,6 млрд грн
СБУ ликвидировала конвертационный центр теневого капитала из России
В Киеве разоблачили центр по "отмыванию" денег


×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Вы сейчас просматриваете новость "В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом миллиард гривен". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"

Добавить комментарий:

Ваш комментарий (осталось символов: 1000)
Правила комментирования на сайте Сегодня.ua
Подписка: