укр
Главная Новости экономики Новости экономики
16 Августа 2014, 15:16  Версия для печати  Отправить другу
×
СБУ ликвидировала конвертационный центр теневого капитала из России http://www.segodnya.ua/img/article/5448/71_main.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/5448/71_tn.jpg Экономика Подозревают, что этими средствами спонсировали "антимайдан"
<p>Фото из открытых источников</p>
Фото из открытых источников

СБУ ликвидировала конвертационный центр теневого капитала из России

Подозревают, что этими средствами спонсировали "антимайдан"

Служба безопасности Украины сломала преступную финансовую схему отмывания и обналичивания российских капиталов сомнительного происхождения, сообщает пресс-служба ведомства.

"Разоблачена и прекращена противоправная деятельность разветвленного конвертационного центра, через который путем противоправных финансовых сделок в "теневой оборот" было выведено по предварительным оценкам сумму, эквивалентную 15 миллиардам гривен", – говорится в сообщении.

Противоправный механизм заключался в масштабном проведении с территории Украины незаконных финансовых операций по управлению российским капиталом. СБУ установлено, что из России безналичные средства выводились на счета оффшорных компаний нерезидентов и впоследствии через специально созданные сотни фиктивных предприятий, с привлечением десятков коммерческих банковских учреждений, заходили в Украину и вращались здесь в валютную наличность. Упаковки с обналиченными долларами вне таможенного контроля автомобилями вывозились в Россию.

"Следствием получены сведения, что часть этой наличности, речь идет об особо значительных суммах, в декабре-феврале 2014 года, оставалась в Украине для финансирования противоправной деятельности. Сейчас проверяется возможность использования этих обналиченных российских средств в преступных действиях против активистов Майдана, в частности для оплаты преступлений так называемых "титушок" и "антимайданивцив", – сообщает ведомство.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины по представлению СБУ наложены аресты на счета злоумышленников в 30 коммерческих банках в разных регионах Украины. Изъято 220 тысяч долларов наличными.

14 августа с.г. спецподразделением Службы безопасности Украины проведены обыски офисных и жилых помещений, банковских учреждений, автотранспорта в Киеве, Днепропетровске и Кировограде. Сотрудники СБУ изъяли более 1200 печатей предприятий с признаками фиктивности, которые обслуживали конвертационный центр, около 200 единиц компьютерной техники с программами "банк-клиент", электронными ключами для управления счетами иностранных (российских и оффшорных) компаний, более 2000 носителей информации, а также финансово-хозяйственную документацию этих структур.

"Более 400 изъятых печатей и оттисков печатей принадлежат юридическим лицам, зарегистрированным в Российской Федерации – г.. Москва, м. Санкт-Петербург, г.. Самара и т.д.", – говорится в сообщении.

Продолжается следствие. Осуществляются розыскные мероприятия и следственные действия для установления всех эпизодов, противоправных схем "конвертационного центра" и лиц, причастных к преступной деятельности.

Читайте также:
В России объяснили, почему грузовики с "гуманитаркой" едут в Украину полупустые
В Минобороны РФ утверждают, что никакой "российской военной колонны" не существует
МИД Украины возмущен несогласованным визитом Путина в Крым


×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: "Сегодня"
Вы сейчас просматриваете новость "СБУ ликвидировала конвертационный центр теневого капитала из России". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Добавить комментарий:

Ваш комментарий (осталось символов: 1000)
Правила комментирования на сайте Сегодня.ua
Подписка: