укр
Олег Волошин
Берега Междуморья
Главная Новости экономики Новости экономики
24 Марта 2015, 02:39  Версия для печати  Отправить другу
×
В НБУ заявляют о ликвидации основных банков-"прачечных" http://www.segodnya.ua/img/article/6022/36_main.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/6022/36_tn.jpg Экономика Отслеживается  и миграция конверт-центров между банками
<p>В НБУ  прокомментировали  последние  действия. Фото: AFP</p>
В НБУ  прокомментировали  последние  действия. Фото: AFP

В НБУ заявляют о ликвидации основных банков-"прачечных"

Отслеживается  и миграция конверт-центров между банками

Видимый эффект борьбы Национального банка Украины с банками-"мойками" снизился в силу того, что основные платформы для отмывания денег выведены с рынка. Об этом сообщил первый заместитель главы Национального банка Украины Александр Писарук в интервью УНИАН.

По словам чиновника, мелких банков, которые специализируются на отмывании денег, практически не осталось.

"Решительность Нацбанка бороться с "мойками" не снизилась. Может быть, видимый эффект этой борьбы снизился в силу того, что основные платформы мы вывели. Из профессиональных банков-"моек", которые мы вывели с рынка, никто не вернулся из Фонда гарантирования. Хотя именно на эту группу было достаточно много покупателей", – сказал Писарук.

В то же время он отметил, что при снижении объемов операций, которые могут быть связаны с отмыванием денег, по банкам третьей-четвертой групп, эта деятельность отчасти переместилась в более крупные банки, где ее сложно выявить.

"Сейчас мы работаем с крупными банками, помогаем усилить службы финансового мониторинга, чтобы отслеживать такие случаи. Отслеживаем миграцию конверт-центров между банками, иногда это отлавливает Фискальная служба. Мы все над этим работаем, стараемся выявлять конверт-центры и препятствовать открытию новых. Это непростой процесс", – добавил Писарук.

Как сообщалось, с 6 февраля в Украине действует закон, позволяющий ликвидировать банки за отмывание денег по ускоренной процедуре в рамках мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.

Нацбанк в 2014 году признал неплатежеспособными 33 банка, в которые Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел временные администрации. В том числе 7 банков под прикрытием банковского бизнеса проводили операции, которые могут быть связаны с отмыванием денег.

Читайте также:
Меркель обсудила с Папой Римским международные проблемы и ситуацию в Украине
Фонд гарантирования вкладов - миссия выполнима
В Украине продлили срок подачи налоговых деклараций
Комиссия по расследованию деятельности руководства ГФС завершена - Яценюк
Орест Фирманюк DJ Splash о туре по Украине и современной музыке
По Украине прокатится четвертая волна частичной мобилизации


×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Вы сейчас просматриваете новость "В НБУ заявляют о ликвидации основных банков-"прачечных"". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Добавить комментарий:

Ваш комментарий (осталось символов: 1000)
Правила комментирования на сайте Сегодня.ua
Подписка: