укр
Светлана Панаиотиди
Территория добра
Главная Новости экономики Финансовые новости
28 Ноября 2016, 16:12  Версия для печати  Отправить другу
×
НБУ собирает информацию о счетах публичных лиц в банках http://www.segodnya.ua/img/article/7743/54_main.1480342403.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7743/54_tn.1480342403.jpg Финансы Отчеты финучреждений не будут содержать финансовой информации
НБУ направил банкам телеграмму
НБУ направил банкам телеграмму. Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

НБУ собирает информацию о счетах публичных лиц в банках

Отчеты финучреждений не будут содержать финансовой информации

Национальный банк Украины (НБУ) собирает базу данных по банковским счетам высокопоставленных украинцев. Регулятор обязал отечественные финучреждения до 7 декабря 2016 г. предоставить информацию об обслуживаемых клиентах-публичных лицах, а также об их близких и связанных с ними лицах. Об этом говорится в телеграмме НБУ №25-0004/96422.

Напомним, что после вступления в прошлом году в силу закона №198-VIII понятие "публичных лиц" было заметно расширено. В эту категорию стали относить:

  • Государственных служащих, должности которых отнесены к первой или второй категории должностей.
  • Руководителей областных территориальных органов центральных органов исполнительной власти, руководителей органов прокуратуры.
  • Руководителей областных территориальных органов Службы безопасности, председателей и судей апелляционных судов.
  • Руководителей административных, управленческих или наблюдательных органов государственных и казенных предприятий, хозяйственных обществ, государственная доля в уставном капитале которых превышает 50%.
  • Членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, членов квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

В тоже время отчет, который НБУ обязал предоставить банки, не будет содержать финансовой информации. А именно данных о проведенных финансовых операциях и их сумме. Банкиров обязали заполнить небольшую анкету: указать имя публичного лица с его идентификационным номером, а также именами и кодами связанных с ним лиц, если они также обслуживаются в том же банке. Отчет касается, как физлиц, так и предприятий.

Читайте также:
Вооруженные грабители ворвались в филиал Ощадбанка в Черниговской области
Зимбабве впервые с 2009 года выпускает квазивалюту
Фонд гарантирования продлил ликвидацию банка Януковича-младшего
Курс доллара в Украине заметно вырос
Что будет с гривней без транша МВФ: прогнозы экспертов
Цифры и события уходящей недели


×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: UBR.UA
Вы сейчас просматриваете новость "НБУ собирает информацию о счетах публичных лиц в банках". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Добавить комментарий:

Ваш комментарий (осталось символов: 1000)
Правила комментирования на сайте Сегодня.ua
Подписка: