С 23 сентября валюту продадут только по паспорту

Со следующей пятницы продать или купить иностранную валюту станет сложнее: сдавая в обменник даже 1 доллар, придется предъявлять документ, удостоверяющий личность (паспорт, военный билет, водительские права). В Нацбанке это объясняют необходимостью ужесточить контроль за легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. При операциях на сумму до 50 тыс. грн. кассир только укажет в ордере и квитанции фамилию (например, Иванов, купил $100), но не внесет в нее паспортные данные. При покупке или продаже 50—150 тыс. грн. в день (на сегодня 50—80 тыс.) фиксируются все данные клиента (ФИО, прописка, кем выдан документ), которые потом передаются в Нацбанк.

Банкиры комментируют новшество неохотно, при этом утверждают, что оно мало повлияет на теневиков (мол, будут покупать валюту на сумму не более 49999 грн.) и доставит неудобства рядовым гражданам: им придется идти в обменник с паспортом и выстаивать очереди. "Это нам добавит работы и расходов на бумагу и ксерокопирование, потому что придется ежедневно собирать сводки с региональных отделений о крупных покупателях валюты (свыше $6250 в день), обобщать и отправлять в НБУ, а кассирам ксерить их паспорта", — говорит топ-менеджер одного из крупных украинских банков. По мнению аналитика МЦПИ Александра Жолудя, таким образом налоговая хочет выявлять тех, кто получает зарплату в конвертах (в том числе в валюте) и предпринимателей, покупающий за "кэш" серый импорт, с которого не платятся налоги. "Но думаю, что рядовых граждан это мало коснется, учитывая, что паспортные данные тех кто сдает-покупает мелочь, 100—200 долларов, в квитанцию не вносятся. И проверить, действительно ли это был Иванов, нереально, да и никто этим не будет заниматься. Со временем кассиры мелких обменок не станут требовать никаких документов, просто попросят человека назвать фамилию", — считает Жолудь.

"Это попытка тотального контроля валютных потоков, как крупных так и мелких, которая возродит деятельность забытых уже менял, — считает оппозиционный нардеп НУНС Ксения Ляпина. — Например, человек числится безработным, а сам нелегально работает за границей, он станет опасаться менять валюту на гривни в банке, чтобы не засветиться, ведь НБУ по требованию налоговой обязан предоставить им информацию на любого".

Деоккупация юга страны – как украинские военные отвоевывают территории

Запрет на передвижение по стране для военнообязанных – все детали

Ракетные удары по мирным украинским городам - июль 2022

Ядерный терроризм россии

Рядовые граждане восприняли новость по-разному. "Я очень редко сдаю и покупаю валюту, поэтому не боюсь каких-то санкций, если надо — предъявлю паспорт", — говорит киевлянка Екатерина Бурлюк. А вот бизнесмен Максим Колков, продающий бытовую технику, говорит, что придется думать, как обмануть государство: "Кондиционеры и холодильники, которыми я торгую, закупаем в основном за наличку, так дешевле. Возможно, буду обращаться к менялам или просить родных и знакомых поменять в "будке" гривни на доллары".