В Днепропетровске аферисты за год украли 90 млн грн

25 Сентября 2013, 15:58

Злоумышленники успели зарегистрировать более двух десятков фирм с признаками фиктивности


Днепропетровцы создали конвертационный центр, открыли банковские счета, создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов центра.  

Правонарушители подделывали документы бухгалтерской отчетности, согласно которым полученная наличность якобы расходовалась на закупку товаров у предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. За два года существования центра, злоумышленники успели зарегистрировать более двух десятков фирм с признаками фиктивности и заработать на этом кругленькую сумму.

Теперь деятельность предприятия остановлена. Изъята финансово-хозяйственная документация, печати и штампы предприятий, оргтехника, жесткие диски.

Вы сейчас просматриваете новость "В Днепропетровске аферисты за год украли 90 млн грн". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

34.ua

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования