Главная Последние новости Украины
Прокуратура проверит, за какие деньги украинцы покупают авто http://www.segodnya.ua/img/article/2867/71_main.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/2867/71_tn.jpg Украина Автосалоны, продающие дорогие машины, обязаны стать на учет, проводить идентификацию клиентов и выяснять происхождение денег на покупку, говорит эксперт

Прокуратура проверит, за какие деньги украинцы покупают авто

3 Февраля 2012, 14:31

Автосалоны, продающие дорогие машины, обязаны стать на учет, проводить идентификацию клиентов и выяснять происхождение денег на покупку, говорит эксперт

Прокуратура проверит, где украинцы берут деньги на машины. Фото appalachianfestival.net
Прокуратура проверит, где украинцы берут деньги на машины. Фото appalachianfestival.net

Прокуратура требует у автосалонов предоставить специалистам Госфинмониторинга документы для анализа продаж, сообщил гендиректор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко.

"Ссылаясь на Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма", теперь автосалоны, продающие автомобили стоимостью свыше 150 тысяч гривен, обязаны стать на учет как субъекты финансового мониторинга и проводить идентификацию клиентов и происхождение денег на покупку", – цитируют эксперта "Комментарии".

По словам Назаренко, в самом законе ничего не сказано об автосалонах, но инспекторы финмониторинга мотивируются подзаконным приказом № 128, по их логике, если деньги перечисляются, вы тоже объект мониторинга.

Эксперт объясняет, что автосалоны не являются субъектами финансового мониторинга, так как деньги за автомобили клиенты вносят в кассы банков, работающих при автосалонах, которые уже в свою очередь относят их на счета автодилеров.

"Мы поддерживаем решение государства, но непонятна логика, причем здесь автосалоны. Банки нужно проверять, импортеру деньги приходят от финучреждения, которые в свою очередь приносит их клиент. Государство создает ненужное звено, чтобы пойти ее проверить, вдруг найти ошибку, вдруг какое-то нарушение, взятку взять", – сказал Назаренко.

Напомним, ранее, прикрываясь нормами законодательства о противодействии отмыванию средств, Национальный банк ввел "паспортизацию" обмена валюты.

Вы сейчас просматриваете новость "Прокуратура проверит, за какие деньги украинцы покупают авто ". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования