укр
Светлана Панаиотиди
Территория добра
Главная Последние новости Украины
3 Февраля 2012, 14:31  Версия для печати  Отправить другу
×
Прокуратура проверит, за какие деньги украинцы покупают авто http://www.segodnya.ua/img/article/2867/71_main.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/2867/71_tn.jpg Украина Автосалоны, продающие дорогие машины, обязаны стать на учет, проводить идентификацию клиентов и выяснять происхождение денег на покупку, говорит эксперт
Прокуратура проверит, где украинцы берут деньги на машины. Фото appalachianfestival.net
Прокуратура проверит, где украинцы берут деньги на машины. Фото appalachianfestival.net

Прокуратура проверит, за какие деньги украинцы покупают авто

Автосалоны, продающие дорогие машины, обязаны стать на учет, проводить идентификацию клиентов и выяснять происхождение денег на покупку, говорит эксперт

Прокуратура требует у автосалонов предоставить специалистам Госфинмониторинга документы для анализа продаж, сообщил гендиректор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко.

"Ссылаясь на Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма", теперь автосалоны, продающие автомобили стоимостью свыше 150 тысяч гривен, обязаны стать на учет как субъекты финансового мониторинга и проводить идентификацию клиентов и происхождение денег на покупку", – цитируют эксперта "Комментарии".

По словам Назаренко, в самом законе ничего не сказано об автосалонах, но инспекторы финмониторинга мотивируются подзаконным приказом № 128, по их логике, если деньги перечисляются, вы тоже объект мониторинга.

Эксперт объясняет, что автосалоны не являются субъектами финансового мониторинга, так как деньги за автомобили клиенты вносят в кассы банков, работающих при автосалонах, которые уже в свою очередь относят их на счета автодилеров.

"Мы поддерживаем решение государства, но непонятна логика, причем здесь автосалоны. Банки нужно проверять, импортеру деньги приходят от финучреждения, которые в свою очередь приносит их клиент. Государство создает ненужное звено, чтобы пойти ее проверить, вдруг найти ошибку, вдруг какое-то нарушение, взятку взять", – сказал Назаренко.

Напомним, ранее, прикрываясь нормами законодательства о противодействии отмыванию средств, Национальный банк ввел "паспортизацию" обмена валюты.


×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Вы сейчас просматриваете новость "Прокуратура проверит, за какие деньги украинцы покупают авто ". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Добавить комментарий:

Ваш комментарий (осталось символов: 1000)
Правила комментирования на сайте Сегодня.ua
Подписка: