Степан Сыч
В Кременчуге прекратили деятельность конвертационного центра, через который отмывались деньги одной из воинских частей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным ведомства, организаторы оказывали ряду местных коммерческих структур услуги по переводу средств в наличность и минимизации налогов путем заключения фиктивных договоров на выполнение строительных работ. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что среди "клиентов" конверта была одна из воинских частей, которая заказала несуществующие работы на двести тысяч гривен.
"По предварительным оценкам, с начала года конвертцентр успел "отмыть" более двадцати двух миллионов гривен", – отметили в СБУ.
Во время обысков в автомобиле организатора и офисе "конверта" правоохранители изъяли более двухсот тысяч гривен, бухгалтерскую документацию, которая доказывает совершение противоправных сделок и печати фиктивных предприятий. Заблокировано десять банковских счетов фирм, которые обслуживали конвертцентр.
Читайте также:
- Париж пока не подавал запрос на экстрадицию из Украины француза-террориста – СМИ
- НАТО и Россия: кому угрожает "Анаконда 16"
- В Харькове студентка уговорила подружку за 1000 гривен заняться проституцией
- В плену у боевиков остаются 113 граждан Украины – Геращенко
- В Харькове СБУ выявило вмешательство в автоматическую систему распределения судебных дел
Потребительская инфляция
Учетная ставка
Официальный курс евро
Официальный курс доллара
Международные резервы
Главные темы