В Крыму бывшая сотрудница силовых структур отмывала деньги

9 Марта 2011, 17:03

За два года отмыли 50 миллионов

В Крыму накрыли конвертационный центр. Фото www.veer.com
В Крыму накрыли конвертационный центр. Фото www.veer.com

Сотрудники налоговой милиции Крыма и Службы безопасности Украины ликвидировали в Симферополе подпольный конвертационный центр, через счета которого почти за два года прошли до 50 миллионов гривень.

Об этом сообщили в пресс-группе управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму.

"Незаконную деятельность организовали две жительницы Симферополя, одна из которых – бывший сотрудник силовых структур – обладала знаниями схем уклонения от уплаты налогов и конвертации денежных средств", – говорится в пресс-релизе.

На счета фирмы поступали деньги от украинских предприятий за якобы выполненные услуги и приобретенные товары. Затем безналичные средства переводились в наличные и за вычетом процента за услуги по конвертации возвращались клиентам.

Возбуждено уголовное дело по статьям "уклонение от уплаты налогов" и "фиктивное предпринимательство" Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.

Вы сейчас просматриваете новость "В Крыму бывшая сотрудница силовых структур отмывала деньги". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Загрузка...

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования