Как утверждает следствие, Лео под угрозой физической расправы требовал у владельца автосервиса досрочного возвращения ссуды. Такие же угрозы были адресованы двум братьям, содержавшим в Гарлеме нелегальную букмекерскую контору.
Доказательства личного участия Лео в этом преступлении были получены после того, как один из потерпевших согласился пойти на встречу с главой преступного сообщества с замаскированным микрофоном.
Адвокат обвиняемого настаивал на необходимости выпустить его подзащитного под залог, поскольку в его карьере был всего один арест в 1980 году, но окружной суд отклонил это требование, посчитав, что Дэнни Лео представляет большую опасность для общества.
В случае признания его виновным Лео грозит до 20 лет тюремного заключения.