В июле одессит был задержан в Монако – по запросу американских правоохранительных органов. В США Е. Двоскину грозил 25-летний срок за мошенничество с ценными бумагами и участие в "отмывании" 2,3 млн. долл.
Однако прокуратура Монако отпустила финансиста. По сведениям издания, одессита допросили представители американских силовых структур. Причем был проявлен интерес к коррупции в российских банковской и правоохранительной системах. Поскольку Двоскин ответил на вопросы, принято решение не добиваться его экстрадиции в США, а у Монако претензий к задержанному нет.
В Москве же одессита подозревают в организации группы, которая принуждала банкиров к "отмыванию" денег. Но доказательств нет, и официально речь идет о подозрении в избиении несговорчивого председателя банка.