На Донбассе выявлен конвертационный центр с оборотом в 50 млн грн.

26 Июня 2015, 16:51

Деньги отмывали в 2014-2015 годах

<p>Фото: <span class="irc_ho" dir="ltr">gazeta.ua</span></p>
Фото: gazeta.ua

В Донецкой области пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом в 50 млн. грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Прокуратура Краматорска осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту деятельности фиктивных предприятий.

"25 июня в рамках проведения досудебного расследования прокуратура Краматорска и сотрудники Службы безопасности Украины на основании постановления следственного судьи Краматорского городского суда провели 10 обысков в теневых офисах четырех предприятий с признаками фиктивности", – говорится в сообщении.

По месту жительства одного из фигурантов указанного уголовного преступления обнаружено и изъято 12 печатей, черновые записи, кредитные карты, чековые книжки и другие документы, связанные с незаконной деятельностью предприятий, отмечают в прокуратуре.

По предварительным данным установлено, что в течение 2014-2015 годов через счета фиктивных предприятий проконвертованы (переведены в наличные) денежные средства в размере около 50 млн. грн.

Данные по этому факту внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Вы сейчас просматриваете новость "На Донбассе выявлен конвертационный центр с оборотом в 50 млн грн.". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Загрузка...