Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Силовики ликвидировали конвертационный центр, отмывший 150 млн гривен

2 мая 2015, 07:20

Структура работала в Черниговской области

Фото: AFP

Фото: AFP

В Черниговской области пресечена противоправная деятельность преступной группировки, которая специализировалось на проведении финансовых сделок по выводу безналичных средств в теневой оборот. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

Установлено, что злоумышленники зарегистрировали на территории Черниговской и Киевской областей более 50 фиктивных коммерческих структур, на банковские счета которых предприятия перечисляли безналичные средства за, якобы, приобретенные товары или предоставленные услуги. В дальнейшем эти средства снимались наличными и присваивались махинаторами.

Реклама

"За свои противоправные услуги "конвертаторы" оставляли себе до 8% общей суммы, а остальные передавали представителям предприятий-заказчиков. Только в текущем году объемы оборотов предприятий, входивших в транзитно-конвертационную группу, составили более 150 000 000 гривен", – пояснили в ГПУ.

Результатом обысков в помещениях "конвертационного центра" стало изъятие значительного количества наличности, печатей фиктивных коммерческую структур, чековых книжек, фиктивной финансовой документации.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Loading...