Депутаты поддержали закон о борьбе з "грязными" деньгами

18 Мая 2010, 12:41

Верховная Рада приняла закон о предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. За проголосовало 356 депутатов.

Депутаты решили бороться с отбеливанием "грязных" денег
Депутаты решили бороться с отбеливанием "грязных" денег

Закон направлен на обеспечение реализации положений рекомендаций FATF, утвержденных на Берлинском заседании Группы в июне 2003 года, а также Директивы Европейского Парламента и Совета ЕС относительно предотвращения использования финансовой системы с целью отмывания средств и финансирования терроризма.

Предусмотрено, что действие закона будет распространяться на граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, а также юридических лиц, их филиалы, представительства.

В соответствии с документом, к легализации доходов, полученных преступным путем, относятся любые действия, связанные с средствами, полученными вследствие совершения преступления, направленного на утаивание источников происхождения указанных средств или содействия лицу, которое является соучастником в совершении преступления, которое является источником происхождения указанных средств (собственности).

Вы сейчас просматриваете новость "Депутаты поддержали закон о борьбе з "грязными" деньгами". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...