В Киеве на улице Шумского, 1-б сегодня днем проводился обыск. Здесь находится офис Украинской национальной лотереи.
"Приехало очень много людей с оружием, в масках – человек 40. А еще были замечены люди спортивного телосложения, скорей всего титушки. Толпились у здания несколько часов – заходили и выходили", – рассказал нам житель соседнего дома Петр Охрименко. По контактному телефону, указанному на сайте компании нам сообщили, что руководства на месте нет. "У нас тут было весело приезжали с СБУ, что-то искали. Был обыск, но все уже закончилось, они уехали", – рассказал нам охранник компании, добавив, что руководство компании на месте нет.
В пресс-службе СБУ нам сообщили, что пока им неизвестны подробности проводимой спецоперации, также там не смогли подтвердить, были ли это их сотрудники.
К слову, сотрудников спецподразделений часто привлекают к спецоперациям, которые проводит полиция и налоговики. По слухам, на Шумского проводилась спецоперация по ликвидации конвертационного центра.
Между тем, как сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, в столице разоблачен межрегиональный конвертационный центр с оборотом в более 200 млн гривен.
Совместными усилиями Киевской местной прокуратуры №5 (Оболонский район) и сотрудников ГНИ в Оболонском районе ГУ ГФМ в Киеве ликвидирован межрегиональный "конвертационный центр", который предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств и обналичивания денежных средств предприятиям реального сектора экономики в основном из Киева и Киевской области.
Во время реализации мероприятия проведено 4 обыска в офисных и жилых помещениях, а также в автомобильном транспорте, которые использовались членами преступной группы. Во время обысков изъято 33 печати ФСПД, первичную бухгалтерскую документацию, подтверждающую незаконные денежные операции, а также наличные средства в сумме более 200 000 гривен.
Общий объем проконвертированных денежных средств за период 2014-2015 гг. с использованием реквизитов "транзитно-конвертационных предприятий" составил более 200 млн. гривен.
По данному факту расследуется уголовное производство по ч.2 ст.205, ч.1 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 УК Украины.
Досудебное следствие продолжается.