В Киеве СБУ разоблачила начальника управления фискальной службы на "крышевании" конвертационного центра.
Сотрудники СБ Украины совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили начальника одного из управлений ГУ Государственной фискальной службы в Киевской области, который "крышевал" конвертационный центр и имел российский паспорт.
Правоохранители установили, что чиновник контролировал в Киеве конвертационный центр с ежемесячным оборотом более чем двадцать миллионов гривен. Конвертцентр обслуживал почти сто предприятий Киевщины, которым оказывал услуги по обналичиванию денег, минимизации и уклонению от налогов.
Во время обысков в офисах центра, служебном кабинете налоговика и по месту жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли миллион гривен, сто тысяч евро и почти семьдесят тысяч долларов США. В офисах правоохранители обнаружили печати фиктивных предприятий, задействованных в деятельности конвертационного центра, и бухгалтерскую документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок. У начальника управления фискальной службы оперативники СБУ нашли паспорт гражданина РФ.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.
Читайте также:
- В Киевской области конвертцентр отмывал миллионы
- В Киеве накрыли конвертационный центр с оборотом в 300 миллионов гривен
- В Киеве накрыли конвертцентр с оборотом в 500 миллионов гривен
- В Киеве задержали одессита, которого подозревают в хищении совместно с Пшонкой более 69 миллионов
- В Киевской области конвертцентр вывел в тень 52 миллиона
Потребительская инфляция
Учетная ставка
Официальный курс евро
Официальный курс доллара
Международные резервы
Главные темы