Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

В Киеве налоговики ликвидировали схему незаконной продажи секонд-хенда

8 февраля 2017, 18:50

Подержанные вещи поставлялись из Эстонии через Львовскую таможню

В Киеве из незаконного оборота изъяли партию подержанных вещей на 13,7 млн грн. Об этом сообщил первый заместитель начальника Главного управления ГФС в Киеве Игорь Скороход.

По его словам, сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве ликвидировали схему незаконного ввоза и реализации подержанных вещей "секонд-хенд" с помощью фиктивного предприятия.

Группа лиц без намерения осуществления хозяйственной деятельности зарегистрировала предприятие, которое, согласно документам, осуществляло деятельность посредников в торговле одеждой, мехом, обувью и кожаными изделиями.

Реклама

В течение 2016-2017 годов предприятие подавало на Львовскую таможню недостоверные сведения для растаможивания подержанных вещей "секонд-хенд" из республики Эстония.

В дальнейшем компания документально оформляла бестоварные псевдохозяйственные операции по реализации товаров в адрес ряда субъектов хозяйствования с признаками фиктивности и транзитности, которые осуществляли незаконный перевод безналичных средств в наличные, минуя при этом систему налогообложения и органы финансового контроля Украины.

В тренде
Украинские флаги и боевые волынки: как в Киеве прошел Марш УПА: опубликованы фото

Во время допроса основатель компании-фигуранта подтвердила, что зарегистрировала предприятие за денежное вознаграждение, не собираясь вести хозяйственную деятельность.

На основании постановлений суда проведены обыски на таможенном посту, в складских помещениях и в грузовых автомобилях. В результате была изъята партия подержанных вещей (обувь, одежда, игрушки, текстильные изделия, ткани и т.д.) общей ориентировочной стоимостью 13,7 млн.грн.
Изъятые вещи переданы на ответственное хранение.

Продолжаются следственные действия.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Loading...
загрузка...