В Харькове "отмыли" 14,4 миллиона гривен бюджетных денег

В Харькове выявили факты хищения бюджетных средств должностными лицами одного из обществ с ограниченной ответственностью.

Как сообщили в пресс-службе ГФС Украины, несмотря на нарушения во время проведения процедуры госзакупок, между областным госучреждением и указанным "ООО" был заключен договор на осуществление работ по реконструкции очистных сооружений.

С целью сокрытия фактов ненадлежащего исполнения договора, в частности, производства технологического оборудования кустарным способом, должностные лица фирмы внесли в официальные документы заведомо ложные сведения.

Деоккупация юга страны – как украинские военные отвоевывают территории

Запрет на передвижение по стране для военнообязанных – все детали

Ракетные удары по мирным украинским городам - июль 2022

Ядерный терроризм россии

Для дальнейшей легализации средства, полученные от госучреждения, перечислили на счета предприятий с признаками фиктивности, входящих в состав конвертационного центра. Общая сумма возможного "отмывания" доходов, полученных преступным путем, составляет 14,4 миллиона гривен.

По данным фактам в Единый реестр досудебных расследований внесли сведения о совершении уголовного преступления по статье "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, содеянное организованной группой или в особенно большом размере".

На данный момент осуществляется уголовное производство.

Напомним, в Харьковской области накрыли конвертационный центр с годовым оборотом в 220 миллионов гривен.