В Харькове СБУ накрыла конвертцентр с оборотом в 20 миллионов

3 марта 2017, 12:00

Максим Иванов Максим Иванов

Правоохранители проверяют вероятность переправки теневой налички на временно оккупированную территорию для финансирования сепаратизма

В Харькове СБУ совместно с прокуратурой разоблачила конвертационный центр, в котором успели обналичить почти 20 миллионов гривен.

Реклама

Как сообщил начальник пресс-центра облУСБУ Владислав Абдула, в течение последних двух лет злоумышленники создали ряд фиктивных фирм, используя их для вывода в теневой оборот средств предприятий реального сектора экономики.

"Предприниматели, которые импортируют продукты питания для розничной торговли на рынках, поставляли товар фиктивным фирмам на безналичный счет, а наличку возвращали с вычетом обусловленного процента", – сказал Абдула.

В ходе обысков в офисах и складах предприятий, а также в домах фигурантов дела, правоохранители изъяли документы и носители информации, подтверждающие их противоправную деятельность.

В тренде
Россия вооружает боевиков запрещенными в мире минами, которые ловушками разбрасывают на линии фронта

Кроме того оперативники нашли большое количество наличных денег и пропагандистскую печатную продукцию антиукраинского содержания. СБУ проверяет вероятность переправки теневой налички на временно оккупированную территорию для финансирования сепаратизма.

Реклама

Пока что уголовное производство осуществляют по признаком статьи "Мошенничество", но следствие решает вопрос о квалификации действий злоумышленников по другим статьям Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ разоблачили сетевой конвертационный центр, спонсирующий боевиков на Донбассе.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять