Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Источник: "Черным" банком с оборотом 2 млрд управлял крупный одесский бизнесмен

1 февраля 2012, 08:47

Сибирцев Александр

Аферисты отмывали госденьги в Одесском аэропорту

В Одесском аэропорту отмывали госденьги. Фото: telegraf.od.ua

В Одесском аэропорту отмывали госденьги. Фото: telegraf.od.ua

Одесский аэропорт использовали как штаб-квартиру для подпольного конвертационного центра, сообщили нам в пресс-службе облпрокуратуры. Напомним, 27 января в помещениях аэропорта и кабинетах одной из частных фирм, арендовавшей офис на территории аэровокзала, сотрудники одесского УБОП изъяли несколько мешков служебных документов.

По данным облпрокуратуры, в течение 2007—2011 годов трое организаторов "подпольного банка" работали под вывеской частного предприятия. Аферисты зарегистрировали несколько десятков частных фирм. Желающие обналичить деньги, уплатив конвертаторам процент (от 6 до 10%. — Авт.), переводили на их счета "безнал", взамен получая фиктивные акты выполненных работ и накладные "закупок", а также наличные деньги. В список услуг мошенников входила и отмывка украденных чиновниками бюджетных денег. По оперативной информации, на счета фиктивных фирм перечислялись деньги и бюджетных горорганизаций. Годовой оборот "конверта" составлял более 2 млрд грн!

Сотрудник одесской милиции на условиях анонимности поведал нам подробности этого дела. "Трое задержанных конвертаторов — лишь мелкие клерки "черного банка". В центре работало гораздо больше людей — сейчас их личности устанавливаются. На подозрении один из сотрудников КП "Аэропорт Одесса". Также есть данные, что конвертаторы "дружили" с пограничниками аэропорта, провозя с их негласного ведома незадекларированную валюту в Украину. А самим конвертцентром руководили очень крупные одесские бизнесмены, причастные к авиаперевозкам", — пояснил милиционер.

Реклама

В свою очередь, пресс-секретарь аэропорта Мария Попович заверила нас, что претензий к администраци аэропорта у правоохранителей не было: "Никого из администрации не задержали. После обыска аэропорт работает в обычном режиме". А в пресс-центре одесской погранслужбы пообещали дать ответ на официальный запрос в течение трех дней.

В тренде
"Не нашел себя в жизни": стала известна причина самоубийства депутата в Полтавской области

"Махинаторов нашли случайно"

Один из работников одесских правоохранительных органов рассказал "Сегодня" подробности того, как УБОПовцы вышли на след конвертационного центра.

"О том, что в аэропорту базируется контора по "отмывке" денег, в милиции знали давно. Однако приехать к ним с обыском "просто так" было невозможно. Махинаторы не зря выбрали в качестве офиса территорию аэропорта. Аэропорт — это своего рода "государство в государстве", с закрытой от посторонних территорией, собственной службой безопасности. Даже милиция в аэропорту не подчиняется напрямую облУВД, — говорит наш источник. — Также была информация, что владельцы этого "конверта" сотрудничают с высокопоставленными служащими из налоговой службы. Помог случай — в отношении одного из фирмачей К., когда-то работавшего в аэропорту, было возбуждено уголовное дело за какое-то правонарушение. Появилась надобность посетить место работы К. А во время проверки "вдруг" нашли конвертаторов".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Loading...
загрузка...