В Одессе СБУ и прокуратура разоблачили преступную схему на миллионы гривен

9 Ноября 2018, 12:03

Схема минимизации налогов основывалась на переводах крупных сумм за рубеж

Фото: Facebook Андрея Лысенко
Фото: Facebook Андрея Лысенко

В Одессе сотрудники областной прокуратуры вместе с работниками Службы безопасности Украины разоблачили и ликвидировали схему минимизации налогов за счет переводов средств за рубеж. Объемы сделок исчислялись миллионами, сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"Во время обысков правоохранители изъяли 18 миллионов гривен в разной валюте (свыше 7,5 млн грн, 220 036 долларов США, свыше 130 тыс. евро и более чем 150 тыс. российских рублей) и документацию черновой бухгалтерии", – написал он.

screenshot_0_43

По данным Лысенко, фиктивные операции осуществлялись для сбора и перевода в наличные денег с предприятий области, а также для минимизации налогов.

"Сейчас проверяется информация относительно перечисления средств на счета фирм, которые находятся в Москве и Ростове-на-Дону с использованием офшорных компаний на Кипре", – резюмировал спикер.

Ранее мы писали, что в Николаевской области работники полиции и СБУ под руководством прокуратуры пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом в 50 миллионов гривен.

А ранее прокуратура Черниговской области обнаружила и прекратила деятельность конвертационного центра, который "отмывал" деньги предпринимателей в Черниговской и Киевской областей. В ходе обысков, кроме денег обнаружено 3,4 кг золота.

Вы сейчас просматриваете новость "В Одессе СБУ и прокуратура разоблачили преступную схему на миллионы гривен". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Загрузка...