Прокуратура накрыла конвертационный центр с золотыми запасами

12 Октября 2017, 20:51

Для прикрытия незаконной деятельности участники центра использовали более 20 транзитно-конвертационных предприятий


Прокуратура накрыла конвертационный центр, фото Facebook/Л.Сарган

Прокуратура накрыла конвертационный центр, фото Facebook/Л.Сарган

Прокуратура накрыла конвертационный центр, фото Facebook/Л.Сарган

Прокуратура накрыла конвертационный центр, фото Facebook/Л.Сарган

Прокуратура накрыла конвертационный центр, фото Facebook/Л.Сарган

Прокуратура накрыла конвертационный центр, фото Facebook/Л.Сарган

Прокуратура Черниговской области обнаружила и прекратила деятельность конвертационного центра, который "отмывал" деньги предпринимателей в Черниговской и Киевской областей. В ходе обысков, кроме денег обнаружены 3,4 кг золота. Об этом пишет пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

"По результатам обнаружены и изъяты печати предприятий с признаками фиктивности, магнитные носители информации, компьютерная техника, финансово-хозяйственные документы, черновые записи, наличные средства в сумме 8,2 млн грн, 1 млн 678 тыс. долларов США, 117 тыс. евро, 3 4 кг золота", – пишет Сарган.

Кроме того, во исполнение постановлений следственного судьи наложены аресты на 170 тыс. грн, которые находились на банковских счетах фиктивных предприятий.

"Для прикрытия незаконной деятельности, которая заключалась в формировании налогового кредита с НДС предприятиям реального сектора экономики Черниговской и Киевской областей, участники центра использовали более 20 транзитно-конвертационных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. Проведено более 20 санкционированных обысков по месту жительства лиц, причастных к деятельности "конвертационного центра", в офисных помещениях и транспортных средствах", – добавила Сарган.

Кроме того, в прокуратуре заявляют, что обыски по этому эпизоду продолжаются.

Ранее в Киеве правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом почти 34 млн гривен.

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Загрузка...