Новости по #тегу
госфинмониторинг
Правоохранителям уже не нужно решение суда, чтобы получить информацию у банков
Стороны заключили соответствующий меморандум
Правоохранители получили около 500 материалов о подозрительных операциях
В Украине представили концепцию госрегулирования операций с криптовалютами
Отец Павла сообщил, что российское ведомство заблокировало перевод средств на счет арестованного
В НАБУ опровергают информацию об обысках
Служба направила в правоохранительные органы более полутысячи материалов, касающихся финансовых преступлений экс-президента
В нашей стране 7 опасных террористов, из которых двое находятся под стражей, остальные — в розыске
Специалисты рассмтривают возможность предоставить ведомству техническую помощь
Документ уже обнародован
Яценюк надеется вернуть деньги в бюджет
Сейчас за рубежом идет поиск этих активов
Регионал утверждает, что любой человек за 10 минут может проверить его "прозрачные" счета