У Донецькій області припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом в 50 млн. грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.
Прокуратура Краматорська здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом діяльності фіктивних підприємств.
"25 червня в рамках проведення досудового розслідування прокуратура Краматорська і співробітники Служби безпеки України на підставі постанови слідчого судді Краматорського міського суду провели 10 обшуків у тіньових офісах чотирьох підприємств з ознаками фіктивності", – йдеться в повідомленні.
За місцем проживання одного з фігурантів зазначеного кримінального злочину виявлено та вилучено 12 печаток, чорнові записи, кредитні картки, чекові книжки та інші документи, пов'язані з незаконною діяльністю підприємств, зазначають у прокуратурі.
За попередніми даними встановлено, що протягом 2014-2015 років через рахунки фіктивних підприємств проконвертовано (переведені в готівку) грошові кошти в розмірі близько 50 млн. грн.
Дані за цим фактом внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч.3 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України. Досудове розслідування триває.
На Донбасі виявлено конвертаційний центр з оборотом в 50 млн грн
Гроші відмивали в 2014-2015 роках
Споживча інфляція
Облікова ставка
Офіційний курс євро
Офіційний курс долара
Міжнародні резерви
Головні теми