Викрито незаконну схему в банку "Фінанси та Кредит", причетний співробітник банку заарештований

Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 41 млн 340 тис. грн для співробітника банку "Фінанси та Кредит", який причетний у незаконного виведення з банку активів на понад 1 млрд грн, повідомив генпрокурор України Юрій Луценко.

Як повідомив Ю. Луценко на своїй сторінці в соцмережі Facebook у четвер, Генеральна прокуратура України спільно з Національною поліцією та СБУ викрили службових осіб банку "Фінанси та Кредит", які з допомогою нерезидентів офшорної компанії, кінцевим бенефіціарним власником якої є колишній помічник народного депутата України, незаконно вивели активи банку на суму понад 1 млрд грн.

"Сьогодні одному з учасників злочинної групи – Демченку А. В. – повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинене групою осіб або в особливо великому розмірі – ред.), за яке законом передбачено до 12 років з конфіскацією майна", – написав Ю. Луценко.

Деокупація півдня країни – як українські військові відвойовують території

Заборона на пересування країною для військовозобов'язаних – всі деталі

Ракетні удари по мирних українськиих містах - липень 2022

Ядерний тероризм Росії

За його словами, судом обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 41 млн 340 тис. грн

Як повідомлялося, Національний банк України 17 грудня 2015 року за пропозицією ФГВФО прийняв постанову №898 про відкликання банківської ліцензії та ліквідації ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит", бенефіціаром якого виступає мажоритарій і виконавчий директор гірничорудної компанії Ferrexpo Костянтин Жеваго.

"У зв'язку з невиконанням задекларованих заходів щодо поліпшення ліквідності і відсутністю достатніх дій з боку власників банку для запобігання його неплатоспроможності, а також у зв'язку з невідповідністю діяльності банку вимогам банківського законодавства та нормативно-правовим актам НБУ, регулятор відніс банк "Фінанси та Кредит" до категорії неплатоспроможних з 17 вересня, а ФГВФО 18 вересня ввів у банк тимчасову адміністрацію на період до 17 грудня", – повідомив регулятор.

Крім того, Нацбанк має намір відсудити в К. Жеваго заставу рефінансування "Фінанси і Кредит", яким стало фінансове поручительство у розмірі 1,45 млрд грн.

Банк "Фінанси та Кредит" засновано в 1990 році.