СБУ прикрила конвертцентр, який фінансував терористів "ЛНР"

8 червня 2016, 12:45

Правоохоронці вилучили майже один мільйон гривень готівкою, вогнепальну зброю та боєприпаси

Організатори конвертаційного центру надавали послуги з переведення коштів у готівку. Фото: ssu.gov.ua

Організатори конвертаційного центру надавали послуги з переведення коштів у готівку. Фото: ssu.gov.ua

У Києві Служба безпеки України викрила злочинну групу, причетну до незаконного переведення коштів у готівку та фінансуванню терористичної діяльності т.зв. "ЛНР".

Організатори конвертаційного центру надавали послуги з переказу коштів у готівку майже тридцяти комерційним структурам, в тому числі і одному з найбільших в Україні підприємств гірничо-металургійного холдингу.

Зловмисники реєстрували комерційні структури для укладання фіктивних договорів купівлі-продажу товарів або надання послуг з підприємствами, що діють на тимчасово окупованих територіях.

Реклама

n_1138_43364274

Фото: ssu.gov.ua

Під виглядом виконання фіктивних договорів підприємства з т.зв. "ЛНР" перераховували кошти, отримані в результаті господарської діяльності на тимчасово окупованій території, на банківські рахунки комерційних структур, розташованих в Києві. Потім гроші перераховувалися на карткові рахунки організаторів злочинної схеми, переводилися в готівку і переправлялися на територію, тимчасово підконтрольну терористам.

n_1138_54518511

Реклама

Фото: ssu.gov.ua

Під час обшуків в офісних приміщеннях і приміщеннях організаторів конвертаційного центру співробітники спецслужби виявили печатки фіктивних підприємств і фінансово-господарську документацію, яка доводить проведення нелегальних операцій.

Також правоохоронці вилучили майже один мільйон гривень готівкою, вогнепальну зброю та боєприпаси.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

Реклама

Триває досудове слідство.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти