Два британські банки оштрафували через гучну справу

3 грудня 2016, 10:33

Крадіжка коштів і спецфонду Малайзії розслідується вже в чотирьох країнах

Британські банки потрапили під великі штрафи

Британські банки потрапили під великі штрафи

Влада Сінгапуру оштрафувала два британські банки на суму понад 5,3 млн доларів за порушення правил боротьби з відмиванням коштів під час фінансових операцій, пов'язаних з малайзійським державним фондом 1Malaysia Development Berhad (1MDB), пише BBC.

Місцевий філія британського банку Standard Chartered оштрафований на 3,65 млн доларів, а філія банку Coutts повинна виплатити 1,7 млн за неналежну перевірку клієнтів.

Порушення були виявлені в ході міжнародного розслідування справи про крадіжку понад мільярда доларів з фонду 1MDB, створеного для допомоги економіки Малайзії. Імовірно, до крадіжки причетні люди, близькі до малайзійського прем'єр-міністра Наджібу Разаку. Справа про фонд 1MDB розслідується вже в чотирьох країнах – США, Малайзії, Сінгапурі і Швейцарії.

Реклама

Слідчі припускають, що з малайзійського фонду з моменту його запуску в 2009 році були вкрадені мільярди доларів. Частина цих грошей, як видно, була витрачена на покупку активів в Сполучених Штатах.

У липні міністерство юстиції США подало позов з вимогою накласти арешт на активи вартістю близько мільярда доларів, які можуть бути пов'язані з "міжнародною змовою з відмивання грошей, вкрадених з 1MDB".

В тренді
Курс долара піде вгору: експерт назвав умову

У позові зазначалося, що до крадіжки і відмиванню грошей були причетні кілька осіб, в тому числі малайзійські чиновники. Серед іншого, в позові йдеться, що до справи причетний Різа Азіз – пасинок прем'єр-міністра Малайзії.

Сам прем'єр Наджиб Разак не згадується в позові по імені, однак, як зазначають ЗМІ, саме він, по всій видимості, фігурує в документі як "малайзійський чиновник номер 1".

Реклама

Пізніше цю версію підтвердив один з малайзійських міністрів. Наджиб Разак заперечує звинувачення в причетності до крадіжки.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти