Обережно, шахраї! В Україні з'явилася нова "піраміда": як це працює

1 червня, 17:26

Вікторія Подолянець Вікторія Подолянець

Регулятор попередив українців про компанію, яка відповідає відразу багатьом критеріям фіктивності

Після скандалу з ювелірною "пірамідою" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) попередила про ризики інвестування в проєкт Exlimited, який може мати на меті незаконне заволодіння коштами інвесторів. Про це розповіли в пресслужбі регулятора.

Реклама

Exlimited пропонує українцям вкладати гроші в реалізацію перспективних стартапів з наступним щоденним отриманням високого відсотка інвестиційного прибутку (від 0,4% до 1,5% щодня). Клієнт робить безстроковий депозит, який можна повернути в будь-який момент, однак не в повному розмірі. Проєкт залучає депозити як в національній валюті, так і в криптовалюті.

"Проєкт Exlimited має схожу на B2B Jewelry реферальную програму, коли за кожного нового залученого інвестора нараховується додатковий відсоток прибутку. Проєкт активно рекламується на YouTube тими самими блогерами, які недавно переконували громадян вкладати кошти в B2BJewelry, і в спільнотах вкладників B2BJewelry в соціальних мережах", – повідомили в пресслужбі.

На вебсайті проєкту опублікована ліцензія від 2007 року, видана в Гонконзі нібито після проведення ребрендингу бізнесу. Нагадаємо, шахраї знаходять в інтернеті опубліковані ліцензії невідомих приватних компаній і підроблюють їх.

При цьому адреса офісу та контактні телефони компанії на вебсайті проекту відсутні. Замість них – посилання на месенджери, форма зворотного зв'язку й електронна пошта.

Реклама

"Така анонімність для нібито успішної міжнародної інвестиційної компанії з 20-річним досвідом є однією з ознак шахрайства та спроби ввести в оману потенційних інвесторів. Крім того, перші згадки в Мережі про компанію з 20-річним досвідом датовані кінці березня 2020 року. На вебсайті Exlimited стверджується, що цією командою вже реалізовано 28 міжнародних проєктів, проте не називається жодного з них, що своєю чергою також свідчить про шахрайство", – перелічує ознаки піраміди регулятор.

В тренді
Витрати на навчання: Мінфін показав, у скільки країні обходиться один школяр

Крім того, Exlimited анонсує продаж подарункових сертифікатів, які мають ознаки облігацій (боргових цінних паперів), за якими проєкт повинен звернутися до НКЦПФР для реєстрації випуску облігацій до початку продажів таких паперів інвесторам, але поки цього не зробив.

Діяльність із залучення коштів населення і виплату відсотків прибутку можуть здійснювати тільки банки і кредитні спілки, які зареєстровані на території України та мають ліцензію.

Раніше сайт "Сьогодні" писав про те, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку попередила українців про можливе шахрайство і назвала 10 ознак фіктивності інвестиційного проєкту або фінансових операцій.

Нагадаємо, під час карантину аферисти активізувалися не тільки у фінансовій сфері. Раніше ми розповідали про те, що шахраї заполонили ринок оренди. Про те, як не попастися на обман, дізнавайтеся із сюжету новин "Сьогодні":

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти