Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти

В українських банках виявили підозрілі операції

24 квітня 2019, 20:23

НБУ передав інформацію в правоохоронні органи

/ Фото: прес-центр НБУ

Національний банк України (НБУ) в січні-березні 2019 направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів банків на загальну суму понад 3,7 млрд гривень, інформує 24 квітня прес-служба регулятора.

"Станом на 31 березня 2019 року в правоохоронні органи направлено за результатами перевірок з питань фінансового моніторингу чотири листи з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів п'яти банків", – йдеться в повідомленні.

У НБУ також зазначили, що відправили один лист з інформацією про банк щодо обсягів експортних операцій його клієнтів (понад 16 млрд гривень) і можливе ненадходження виручки за експортну продукцію.

Реклама

"Також за результатами валютного нагляду Національний банк інформував правоохоронні органи про масштабні фінансові операції клієнтів одного банку на загальну суму понад 340,7 млн ​​гривень і 105,6 млн доларів", – додали в регуляторі.

В тренді
Весняна індексація пенсій може не вплинути на їх розмір: Пенсійний фонд пояснив, хто не отримає надбавку

Нагадаємо, в 2018 році Нацбанк передав Службі безпеки України інформацію про 42 банки і вісім небанківських фінансових установ. Йдеться про підозрілі операції клієнтів на загальну суму понад 67,5 млрд гривень, 68,1 млн, 11,8 млн євро. Крім того, регулятор направив правоохоронцям дані про великомасштабні операції клієнтів банків на суму понад 839,6 млн гривень, 738,4 млн, 8,8 млн євро і 57,2 млн руб.

Раніше повідомлялося, що в кредитний реєстр НБУ надійшла інформація про більш ніж 80 тис. позичальників. У Нацбанку відзначили, що з 1 січня 2019 року всі банки зобов'язані використовувати відповідну інформацію, оскільки це "підвищує ефективність оцінки банками кредитного ризику".

Читайте найважливіші та найцікавіші новини у нашому Telegram

Реклама

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...