В українських банках виявили підозрілі операції

Національний банк України (НБУ) в січні-березні 2019 направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів банків на загальну суму понад 3,7 млрд гривень, інформує 24 квітня прес-служба регулятора.

"Станом на 31 березня 2019 року в правоохоронні органи направлено за результатами перевірок з питань фінансового моніторингу чотири листи з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів п'яти банків", – йдеться в повідомленні.

У НБУ також зазначили, що відправили один лист з інформацією про банк щодо обсягів експортних операцій його клієнтів (понад 16 млрд гривень) і можливе ненадходження виручки за експортну продукцію.

Деокупація півдня країни – як українські військові відвойовують території

Заборона на пересування країною для військовозобов'язаних – всі деталі

Ракетні удари по мирних українськиих містах - липень 2022

Ядерний тероризм Росії

"Також за результатами валютного нагляду Національний банк інформував правоохоронні органи про масштабні фінансові операції клієнтів одного банку на загальну суму понад 340,7 млн ​​гривень і 105,6 млн доларів", – додали в регуляторі.

Нагадаємо, в 2018 році Нацбанк передав Службі безпеки України інформацію про 42 банки і вісім небанківських фінансових установ. Йдеться про підозрілі операції клієнтів на загальну суму понад 67,5 млрд гривень, 68,1 млн, 11,8 млн євро. Крім того, регулятор направив правоохоронцям дані про великомасштабні операції клієнтів банків на суму понад 839,6 млн гривень, 738,4 млн, 8,8 млн євро і 57,2 млн руб.

Раніше повідомлялося, що в кредитний реєстр НБУ надійшла інформація про більш ніж 80 тис. позичальників. У Нацбанку відзначили, що з 1 січня 2019 року всі банки зобов'язані використовувати відповідну інформацію, оскільки це "підвищує ефективність оцінки банками кредитного ризику".