У 34 банках України засікли підозрілі операції

27 липня 2018, 09:36

За деякими випадками можуть завести кримінальні провадження

Фото: Getty

Фото: Getty

Національний банк України (НБУ) за першу половину 2018 року направив до правоохоронних органів інформацію про підозрілі операції клієнтів 34 банків і восьми небанківських фінансових установ (НФУ). Про це повідомила прес-служба НБУ.

Так, Нацбанк направив правоохоронцям 30 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції на загальну суму 49,4 млрд гривень, 202 млн доларів, 9,4 млн євро і 25,5 млн російських рублів.

Також НБУ повідомив про "великомасштабні фінансові операції" клієнтів-суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності восьми банків на загальну суму понад 24,7 млн гривень, 142,9 млн доларів і 25,5 млн російських рублів

Реклама

За перше півріччя 2018 року, крім цього, було надіслано п'ять повідомлень про відомості, які можуть свідчити про кримінальні правопорушення або використовуватися для попередження, виявлення, припинення і розслідування кримінальних правопорушень.

В тренді
В Україні просів курс долара, євро подорожчав

Нагадаємо, у 2016 році НБУ зобов'язав банки блокувати картки клієнтів при підозрілих операціях. До "підозрілих", наприклад, відносяться ситуації, коли клієнт-фізична особа систематично переводить великі грошові надходження від юридичної особи.

У підозрілих випадках банк повинен спочатку зупинити рух за рахунком – не дати людині, яка отримала велику суму грошей, ні перевести її далі, ні зняти в банкоматі або через касу. Потім банк повинен зв'язатися з власником рахунку і запитати у нього детальну інформацію про мету операції.

У квітні-2018 НБУ оштрафував 15 банків за відмивання грошей на 67,5 млн грн. Ця сума в сім разів перевищує суму штрафів, накладених за 2016 рік.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти