У "Борисполі" затримано екс-керівника російського банку, якого розшукував Інтерполом за запитом РФ

Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту пропуску "Київ" затримали в аеропорту "Бориспіль" (Київська обл.) колишнього голову ради директорів ВАТ "Національний банк "Траст" (РФ) Іллю Юрова, який перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу за запитом правоохоронців Російської Федерації.

"Його затримали прикордонники 20 листопада в "Борисполі" за дорученням Інтерполу і передали МВС", – повідомив у вівторок агентству "Інтерфакс-Україна" помічник керівника Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

Інформацію про затримання Юрова в аеропорту "Бориспіль" підтвердило агентству знайоме із ситуацією джерело в правоохоронних органах.

Деокупація півдня країни – як українські військові відвойовують території

Заборона на пересування країною для військовозобов'язаних – всі деталі

Ракетні удари по мирних українськиих містах - липень 2022

Ядерний тероризм Росії

"О 18:25 у прикордонному КПП "Бориспіль" (термінал Д) під час оформлення пасажирів рейсу "Лондон-Київ" був виявлений та затриманий громадянин Кіпру Ілля Юров, 15.08.1971 р., який числиться у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу за вчинення злочину, пов'язаного з шахрайством з фінансовими ресурсами", – сказав співрозмовник агентства.

За його словами, о 21:20 того ж дня Юров був переданий представникам Бориспільського відділу Національної поліції.

Разом з тим, інтернет-видання "Обозреватель" з посиланням на власні джерела повідомляє, що В. Юров 20 листопада прилетів з Лондона до Києва в особистих справах. На паспортному контролі в аеропорту він пред'явив паспорт громадянина Республіки Кіпр.

За інформацією джерел інтернет-видання, фінансист утримується в ізоляторі тимчасового утримання в м. Біла Церква (Київська обл.), а "процедура екстрадиції займе не менше місяця, але може розтягнутися і до півроку".

За даними "Інтерфаксу" (Interfax.ru), банк "Траст" проходить санацію з 22 грудня 2014 року. Інвестором у рамках процедури фінансового оздоровлення став банк "ФК Відкриття". Для реалізації процедури санації Агентство зі страхування внесків (АСВ) надало "Трасту" 129 млрд рублів за пільговою ставкою на закриття "дірки" в капіталі. Згодом ЦБ РФ виявив ознаки виведення активів з "Трасту", і в квітні МВС порушив кримінальну справу про шахрайство відносно ряду осіб з числа колишнього керівництва і співробітників банку "Траст".

У РФ в даний час розслідується кримінальна справа щодо низки колишніх власників і топ-менеджерів "Трасту". Зокрема, вони підозрюються в тому, що укладали фіктивні кредитні договори з низкою юридичних осіб, зареєстрованих на території Кіпру. Потім ці кошти могли потрапляти на рахунки, підконтрольні екс-акціонерам і керівництву "Трасту".

17 грудня 2015 р. Тверський суд Москви санкціонував заочний арешт трьох колишніх керівників банку "Траст", обвинувачених у справі про розкрадання коштів в особливо великому розмірі. Таким чином було задоволено клопотання слідства про заочний арешт Іллі Юрова, Миколи Фетисова та Сергія Бєляєва. Раніше Тверський суд Москви також санкціонував арешт колишнього фінансового директора банку "Траст" Євгена Ромакова.

Як встановила поліція, підозрювані з числа керівників банку вступили в змову, спрямовану на розкрадання грошових коштів, залучених установою від фізичних та юридичних осіб. Так, з 2012 по 2014 рр. керівництвом банку були укладені підроблені кредитні договори з низкою юридичних осіб, зареєстрованих на території Кіпру, і перевели з них понад 7 млрд рублів, а також понад $118,3 млн. За даним фактом у квітні й травні поточного року порушено дві кримінальні справи про шахрайство, які були з'єднані в одне провадження для подальшого розслідування.

З кінця грудня 2014 року кредитна організація проходить процедуру фінансового оздоровлення, інвестором при санації виступає банк "ФК Відкриття".

"Траст" 6-10 квітня 2015 року подав в Арбітражний суд Москви позови до чотирьох кіпрських компаній про стягнення коштів за кредитними договорами. Сукупна сума позовних вимог складає близько 37,2 млрд рублів.

Суд розглянув позов банку "Траст" про стягнення з TIB Investments Limited (Кіпр) $71,5 млн за поставними форвардними контрактами від 23 червня 2009 року, укладеними у рамках генеральної угоди від 12 січня 2006 року "Про операції кредитування і конверсійні операції", одночасно із зустрічним позовом компанії TIB Investments Limited про визнання недійсними форвардних угод.

4 березня 2016 р. Арбітражний суд Москви задовольнив позов банку "Траст" про стягнення з кіпрської компанії TIB Investments Limited 1,996 рублів за форвардними угодами. Таким чином, суд відмовив у задоволенні зустрічного позову кіпрської компанії про визнання недійсними оспорюваних правочинів. Спочатку позов був заявлений про стягнення $71,5 млн, однак пізніше у зв'язку із взаємозаліком розмір позову в рублях скоротився до 1,996 рублів.

Банк просив суд задовольнити позов. Представник банку зазначив, що колишнє керівництво банку, проти якого порушено кримінальну справу, було пов'язано з відповідачем. У свою чергу представник кіпрської компанії вважає, що строк позовної давності не пропущений. Крім того, представник компанії вважає, що пред'явлення даного позову з боку банку є зловживанням. Угоди є неукладеними, сказав він.

Банк "Траст" за підсумками 2015 року займає 37-е місце за розміром активів у ренкінгу "Інтерфакс-100", підготовленому "Інтерфакс-ЦЕА".