Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти

У Києві ліквідували надпотужний конвертаційний центр з оборотом у 3 млрд доларів

3 березня 2016, 00:32

«Замовникам» також надавалися послуги з виведення валюти за кордон

Співробітниками ДФС в м.Києві згідно з рішеннями суду було проведено ряд обшуків за місцем проживання зловмисників, які скористалися незаконними послугами з конвертації грошових коштів, а також в банківських установах та офісах підприємств реального сектора економіки.

Як повідомили в управлінні, крім звичайного переведення безготівкових коштів у готівку, цим центром конвертації "замовникам" також надавалися послуги з виведення валюти за кордон за псевдоекономічними угодами.

Реклама

Під час обшуків було виявлено та вилучено комп'ютерну техніку, електронні носії інформації, фінансово-господарську документацію "транзитних" та "фіктивних" підприємств, чорнові записи, 161 печатку різних фірм і страхових компаній, документи і паспорти підставних осіб, п'ять печаток банківських установ, а також готівкові кошти в рублях, доларах США і євро на загальну суму 487 700 гривень.

В тренді
У Кличка розповіли, де в аптеках Києва можна купити маски

Нагадаємо, через банки Київської та Житомирської областей "відмили" 200 млн грн.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...