Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти

У Києві викрили злочинну групу з екс-співробітників "Приватбанку"

13 червня 2017, 14:15

Учасники групи по-шахрайському заволоділи банківськими коштами

У вівторок, 13 червня, правоохоронці викрили злочинну групу з колишніх працівників ВАТ КБ "Приватбанк", які організували протиправну схему незаконного заволодіння банківськими коштами. Про це повідомили в прес-службі прокуратури міста Києва.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що учасники угруповання придбали ряд підприємств з ознаками фіктивності, яким банківською установою в установленому порядку видавалися POS-термінали для проведення розрахунків за допомогою платіжних карток. Зловмисники через зазначені термінали проводили фіктивні операції з продажу різних товарів, а після зарахування коштів – знімали їх через картку ключ-рахунок в банкоматах.

Реклама

Надалі учасники злочинного угруповання проводили фіктивні операції з нібито повернення товарів, після чого "Приватбанк" проводив операцію з повернення коштів на відповідну банківську картку за свій рахунок, оскільки на банківських рахунках фіктивних підприємств кошти вже були відсутні.

Наразі встановлено 200 тис. гривень збитків, завданих банківській установі.

В тренді
Посилення карантину у Києві: які магазини можуть працювати і як (список)

Проведено 14 обшуків житла і транспортних засобів зловмисників. Вилучено 7 POS-терміналів, 18 чеків на повернення готівки, 97 банківських карток, 28 печаток, 18 сім-карт, 2 комп'ютери, 5 ноутбуків, 3 планшета і близько 240 тис. гривень готівки.

На сьогоднішній день за результатами проведених слідчих дій затримано трьох учасників угруповання. Зараз затриманим готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 190 КК України та вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Досудове розслідування, в ході якого буде перевірена причетність інших осіб до вчинення цього злочину, а також остаточна сума збитку, нанесеного банку, триває.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...