Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти

У Києві викрили центр з "відмивання" грошей

9 жовтня 2014, 16:37

Через конвертаційний центр провели понад 5 мільйонів гривень

Організаторів злочинної схеми відправляють під суд. Фото: ГУ МВС в Києві

Організаторів злочинної схеми відправляють під суд. Фото: ГУ МВС в Києві

У Києві виявлено організовану злочинну групу, яка сприяла в ухиленні від податків підприємствам реального сектору економіки, повідомили в Міндоходів.

Так, слідчі Державної фіскальної служби закінчили досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо організованої злочинної групи, яка завдала збитків державі в сумі понад 5 мільйонів гривень. Члени ОЗГ шляхом оформлення первинних бухгалтерських документів та податкових накладних від підконтрольних і фіктивних підприємств, які містили неправдиві відомості щодо постачальників товарів, скоїли пособництво в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствам реального сектору економіки.

Обов'язки серед зловмисників були чітко розподілені: одні підбирали малозабезпечених осіб, на яких реєструвалися або перереєструвалися підприємства, інші – домовлялися з клієнтами і створювали документальну видимість здійснення господарських операцій, треті – займалися переведенням безготівкових коштів у готівку та її розподілом серед "клієнтів", залишаючи собі проценти за "послуги".

Реклама

В рамках кримінального провадження було встановлено і доведено вину кожного із зловмисників, тепер матеріали кримінального провадження направлені до суду для визначення відповідної міри покарання.

В тренді
Коронавірус у Києві: кількість заражених за добу зросла на чверть

Нагадаємо, що з початку поточного року оперативниками Державної фіскальної служби в місті Києві ліквідували 15 конвертаційних центрів, загальний обсяг проконвертованих коштів по яких склав майже 7 мільярдів гривень.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...