Столичні податківці встановили особу організатора незаконної фінансової структури, яка допомагала замовникам відхилятися від податків. Ним виявився уродженець. Києва Д. Окрім організаційних питань діяльності конвертаційного центру, він виконував функції кур'єра, повідомили у фіскальній службі.
За результатами аналізу руху грошових коштів на банківському рахунку гр. Д., було встановлено, що за період з травня 2010 року по грудень 2011 року від одного зі столичних підприємств, яке скористалося послугами конвертаційного центру, чоловік отримав на рахунок грошові кошти на загальну суму 101,3 мільйона гривень, з призначенням платежу "Повернення коштів за акції за договором".
Однак, було встановлено, що громадянин Д. ніколи не працював на підприємстві і жодного разу не подавав до інспекції декларацію про майновий стан і доходи.
За результатами перевірки чоловікові донарахували до сплати в бюджет 20,7 млн гривень – податку на доходи фізичних осіб у сумі майже 17 мільйонів гривень і штраф в сумі 3,7 мільйона гривень.
Зараз відомості про вчинення кримінального злочину громадянином Д. яке кваліфікується за ч.3 ст.212 (ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідство триває.
Читайте також:
- У центрі Києва даішники зупинили авто з чотирма гранатометами
- У Києві "розмінували" станцію метро "Майдан Незалежності"
- У Києві пропонують перейменувати Новоросійську площу
- У Києві вчителька привласнила 15 тисяч доларів за поїздку, яка не відбулася
- У Києві з'явилися пункти обігріву (список адрес)
- Київську фірму оштрафували на мільйон за торгівлю з фіктивним підприємством
Споживча інфляція
Облікова ставка
Офіційний курс євро
Офіційний курс долара
Міжнародні резерви
Головні теми