Кабмін створив Раду з боротьби з відмиванням грошей

Кабінет міністрів прийняв постанову, згідно з якою створено Раду з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового ураження, повідомляє прес-служба уряду.

Також урядом було затверджено склад Ради, до якого увійшли представники усіх зацікавлених державних органів. Крім того, в Раді буде представник Антикорупційного бюро, яке залучено до системи із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового ураження.

Також повідомляється, що до роботи в складі Ради включено представників саморегулюючі організацій, пов'язані з роботою фінансових ринків, в тому числі незалежних асоціацій банків України.

Деокупація півдня країни – як українські військові відвойовують території

Заборона на пересування країною для військовозобов'язаних – всі деталі

Ракетні удари по мирних українськиих містах - липень 2022

Ядерний тероризм Росії

"Створення Ради є важливим елементом підготовки України до п'ятого раунду оцінки системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового ураження Комітетом експертів Ради Європи MONEYVAL, який запланований на березень 2017 року.