СБУ провела обшуки в офісах фондових бірж

11 жовтня 2018, 21:44

Обшуки пройшли в рамках розслідування фактів маніпулювання на ринку цінних паперів і легалізації доходів

фото з відкритих джерел

фото з відкритих джерел

Співробітники Головного слідчого управління та ГУ в Києві і області в рамках розпочатого кримінального провадження задокументували факти відмивання доходів, отриманих нелегальним шляхом через використання ряду українських фондових бірж. Про це повідомляє СБУ.

Так, оперативники спецслужби встановили, що протягом 2017-2018 років посадові особи бірж через ряд представників банківських установ, підконтрольних торговцям цінними паперами, організували механізм легалізації незаконних доходів і виведення коштів за кордон. Угоди здійснювалися з використанням підконтрольних нерезидентів шляхом покупки облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) в режимі так званого "групового звіту".

"Співробітники СБУ задокументували, що за розробленою схемою ділки при відсутності контролю з боку бірж здійснювали протягом короткого періоду часу уявні фінансові операції купівлі-продажу ОВДП підконтрольними торговцями", – йдеться в повідомленні.

Реклама

В тренді
Єрмак і міністр оборони Німеччини обговорили Донбас: подробиці зустрічі в Берліні

Операції проводилися в інтересах фізичних осіб, які таким протиправним способом отримували легалізований дохід. В СБУ повідомляють, що загальна сума легалізованих зловмисниками коштів становить понад сто мільйонів гривень. В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 205 і ч. 3 ст. 209 КК України, тривають санкціоновані слідчі дії в офісах фондових бірж і місцях проживання їхніх окремих посадових осіб.

Раніше співробітники Генеральної прокуратури (ГПУ) і Служби безпеки України (СБУ) провели близько 40 обшуків у державних установах і в комерційних підприємствах, які здійснювали постачання обладнання, а також в будинку колишнього чиновника Міністерства внутрішніх справ України та інших посадових осіб МВС, які входили до складу тендерного комітету.

Раніше повідомлялося, що НАБУ проводить обшуки в "Укрнафті".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти