СБУ розкрила схему виведення в "тінь" 500 млн гривень

3 листопада 2015, 11:57

Сергій Рюмочкін Сергій Рюмочкін

Гроші "відмивали" через рахунки фірм, які перебували на окупованих територіях

Менеджмент мережі систематично проводив фінансово-господарські операції. Фото: focus.ua

Менеджмент мережі систематично проводив фінансово-господарські операції. Фото: focus.ua

Співробітники Служби безпеки України розкрили на Дніпропетровщині схему, завдяки якій керівники відомої мережі продуктових супермаркетів вивели в "тінь" понад 500 мільйонів гривень, повідомляє прес-служба відомства.

Менеджмент мережі систематично проводив фінансово-господарські операції з комерційними структурами, які юридично і фактично знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України.

На рахунку 15 фірм з територій, контрольованих т.зв. "ДНР/ЛНР", було перераховано понад півмільярда гривень. Ці комерційні структури регулярно платять "податки" в т.зв. "Міністерство доходів і зборів ДНР".

Реклама

"Для отримання "тіньової" готівки в схемі була задіяна підконтрольна власникам мережі структура, через яку відмито понад 50 мільйонів гривень. Співробітники спецслужби також встановили, що для мінімізації бази оподаткування керівники мережі проводили операції з неврахованими готівковими коштами та реалізовували товари сумнівного походження ", – йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальну справу за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Нагадаємо, нещодавно в Мелітополі працівники СБУ "накрили" схему "відмивання" грошей, вивезених із зони бойових дій.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти