Українські бізнесмени "відмили" в Дніпрі 600 мільйонів гривень

10 лютого 2017, 14:58

Дмитро Вебер

Правоохоронці затримали кур'єра конвертаційного центру біля однієї з банківських установ міста з 140 тисячами гривень готівки

Реклама

У Дніпрі СБУ припинила діяльність конвертаційного центру з оборотом в 600 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Ділки впровадили злочинну схему, за якою понад 45 приватних підприємств з різних регіонів України перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб, для конвертації в готівку. Також надавалися послуги з мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету та незаконного формування податкового кредиту. Протягом 2016 зловмисники перевели в готівку понад 600 мільйонів гривень", – відзначають в спецслужбі.

Співробітники СБУ затримали кур'єра "конверта" у одного з банківських установ міста з 140 тисячами гривень готівки.

Під час обшуків в житлових, офісних приміщеннях і автомобілях ділків правоохоронці вилучили бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку з доказами проведення нелегальних операцій.

На банківські рахунки, які використовувалися центром конвертації, накладено арешт, заблоковано понад 6,2 мільйона гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в кінці минулого року правоохоронці
 припинилидіяльністьконвертаційного центрувКиєвізобігомв200 мільйонівгривень

В тренді
Арестович про ситуацію під Горлівкою: ЗСУ повністю рознесли позицію бойовиків

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти