У Дніпрі організатор конвертаційного центру під час втечі розбив 10 автомобілів

23 листопада 2019 23:12

Серед клієнтів зловмисників було більше 20 комерційних структур

У Дніпрі підозрюваний у створенні конвертаційного центру під час втечі від правоохоронців пошкодив 10 автомобілів .

Реклама

Як повідомляє прес-центр СБУ, оперативники спецслужби встановили, що організатори конвертаційного центру надавали замовникам "послуги" з переказу коштів за допомогою здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій.

Конвертцентр також забезпечував штучну мінімізацію податкових платежів до бюджету.

Серед "клієнтів" зловмисників було більше 20 комерційних структур реального сектора економіки і кілька державних і комунальних підприємств.

Правоохоронці, згідно санкції суду, почали проведення обшуків в офісному приміщенні, квартирах і автомобілях, що належать фігурантам справи. Один з організаторів конвертаційного центру під час обшуку в автомобілі намагався чинити опір і втекти від правоохоронців. Він був зупинений, проте він встиг пошкодити майже 10 приватних автомобілів. Під час затримання чоловік намагався погрожувати "оперативникам" неіснуючими зв'язками в правоохоронних органах.

Реклама

У машині зловмисника співробітники СБУ виявили понад 2,1 млн грн, отриманих від протиправної діяльності. В офісних приміщеннях центру правоохоронці вилучили валюту в сумі понад 1 млн в гривневому еквіваленті, документацію і печатки, що підтверджують організацію угоди.

Не пропусти!
Останній шанс України на Євро-2020! Хто виведе команду Шевченка до плей-офф
Збірна України бореться за вихід до плей-офф Євро

фото ssu.gov.ua

В рамках кримінального провадження слідчими Управління СБУ в Дніпропетровській області, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, триває слідство у ст. 366, 358 і 212 Кримінального кодексу України.

Раніше ми повідомляли, що за десять місяців 2019 року в Україні сталося 129 815 дорожньо-транспортних подій. В результаті цих аварій загинули 2716 осіб.

Реклама

Додамо, що сайт "Сьогодні" розповідав, чому в Україні побільшало аварій на дорогах. Також були названі українські міста-"рекордсмени" за кількістю ДТП.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти