У Дніпрі викрили другий конвертцентр, підконтрольний російському банку

27 квітня 2017, 16:42

Дмитро Вебер

Під час обшуків оперативники вилучили понад 500 тисяч гривень, печатки "фіктивних" підприємств і фінансово-господарську документацію

За тиждень в Дніпрі правоохоронці викрили вже другий конвертаційний центр, підконтрольний російському банку.

Реклама

За допомогою нього підприємства "відмивали" кошти. В обороті конвертаційного центру було 750 мільйонів гривень, повідомляє Служба безпеки України.

"Конверт" був підконтрольний посадовим особам російської банківської установи і працював за погодженням з власниками корпорації, зареєстрованої в РФ. Для обслуговування українських державних і комерційних підприємств організатори угоди відкрили низку фіктивних фірм для надання "послуг" з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку", – відзначають в СБУ.

Під час обшуків в офісах, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи оперативники вилучили понад 500 тисяч гривень, печатки "фіктивних" підприємств і фінансово-господарську документацію.

Суд наклав арешт на рахунки п'яти "фіктивних" підприємств, підконтрольних організаторам злочинної схеми.

В тренді
Це було кожну прокляту ніч: постраждала розповіла про львівського проповідника-педофіла
Реклама

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Нагадаємо, 21 квітня в Дніпрі СБУ також викрили діяльність російського конвертаційного центру з оборотом в 700 мільйонів гривень.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти