У Дніпропетровську "накрили" конвертаційний центр з мільйонним оборотом

6 квітня 2016 2:38

Двоє жителів Дніпропетровська зареєстрували ряд фіктивних фірм для мінімізації податкових платежів

Співробітники Служби безпеки України в Дніпропетровську припинили діяльність конвертаційного центру з загальним обігом у 300 млн грн.

Реклама

Як повідомляє прес-служба Управління СБУ в Дніпропетровській області, двоє жителів Дніпропетровська зареєстрували ряд фіктивних фірм для мінімізації податкових платежів і переведення в готівку коштів на підставі безтоварних операцій. Клієнтами "конверта" були майже 100 банківських структур і підприємств регіону.

"Готівка знімалася кур'єрами в банківських відділеннях і передавалася замовнику. Залежно від типу фінансової угоди відсоток організаторів конверта склав від 4,5 до 11%. За попередніми даними, загальний обсяг коштів, "відмитих" через конвертцентр в 2015-2016 роках, досягав майже 300 млн грн", – йдеться в повідомленні.

Під час обшуків в офісному приміщенні, машинах кур'єрів і за місцем проживання організаторів співробітники СБУ вилучили понад мільйон гривень. Правоохоронці також виявили бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку з доказами проведення фіктивних операцій. Проводиться перевірка банківських рахунків, що використовувалися центром конвертації.

В тренді
У Тернопільській області бабуся випала з 5-го поверху. Вона повисла на мотузках для білизни – відео
Жінку зняли рятувальники і передали медикам. Колаж "Сьогодні"

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти