У Дніпропетровську "накрили" конвертцентр, в якому "відмили" 100 млн грн

У Дніпропетровську кілька підприємців створили групу фіктивних фірм для того, щоб приховати свої реальні доходи від податків. Всього лише за один рік зловмисникам вдалося "відмити" 100 мільйонів гривень.

Як повідомляють у прес-службі прокуратури регіону, підприємці створили шість фіктивних фірм, які нібито ввозили на територію України меблі. Так як за чинним законодавством підприємства, які імпортують товари на територію країни, мають право формувати податковий кредит, зловмисники приховали свої доходи від податків.

"Надалі підприємці в документах податкового обліку вказували, що товар нібито був реалізований на адресу 17 компаній. Однак фактично ці фірми ніякої діяльності не вели, а були створені тільки з метою прикриття незаконної діяльності", – повідомляють у прокуратурі.

Деокупація півдня країни – як українські військові відвойовують території

Заборона на пересування країною для військовозобов'язаних – всі деталі

Ракетні удари по мирних українськиих містах - липень 2022

Ядерний тероризм Росії

У незаконній схемі брали участь також і інші підприємства. Конвертаційний центр "відмив" 100 млн грн, а бюджет втратив близько 12 млн податків.

Шахрайську схему розробила 41-річна жінка, яка на даний момент знаходиться під вартою. Її підозрюють в підробці документів, печаток і штампів, пособництві в ухилянні від сплати податків і фіктивному підприємництві (ч.3 ст.358, ч.3 ст.212 та ч.2 ст.205 КК України).

Нагадаємо, минулого місяця СБУ викрила конвертцентр в Краматорську з оборотом в 50 мільйонів гривень.