"Відмили" понад мільярд гривень: на Донеччині викрито масштабний конвертцентр (фото)

20 листопада 2020, 13:30

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

В офісі порушників знайшли понад 60 печаток

У Донецькій області правоохоронці викрили конвертаційний центр, який вивів у тінь понад 1,5 млрд грн.

Реклама

Про це повідомляється на сайті Служби безпеки України.

За даними СБУ, незаконний бізнес у Слов'янську організувала група місцевих комерсантів. Вони використовували конверт для власних експортних операцій, у тому числі незаконних, і "мінімізували" податки іншим бізнесменам регіону.

За 2019-2020 рік через підконтрольні підприємства штучно формували фіктивний податковий кредит. Вони підміняли у фінансових документах номенклатуру товарів і маніпулювали податковою звітністю.

Реклама

Внаслідок цього державний бюджет недоотримав понад 300 млн грн.

В тренді
"Не захотіли в музей? Піде на смітник". У харківській мерії скинули на підлогу Леніна (фото, відео)

У офісі центру знайшли документи, чорнові записи, майже 60 печаток фіктивних фірм, що підтверджують проведення протиправних оборудок.

Слідчі вже почали кримінальне провадження, вони шукають людей, причетних до незаконної діяльності.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України виявила конвертаційний центр, який за рік "відмив" понад 15 мільярдів гривень.

Реклама

Крім того, на Київщині ліквідували конвертаційний центр, який "відмив" 330 млн гривень.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти