Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти

СБУ викрила конвертцентр в Краматорську з оборотом в 50 мільйонів гривень

28 червня 2015, 11:41

Гончаров Олександр

Правоохоронці виявили 12 печаток, рахунки та реквізити фіктивних фірм, задіяних у фінансовій схемі

СБУ викрила конвертцентр в Краматорську. Фото

СБУ викрила конвертцентр в Краматорську. Фото

СпівробітникиСБУі прокуратури вКраматорськуприпинилидіяльність"конвертаційного центру", через якийзловмисникививелиу тіньовий обігпонад50 млнгривень, повідомляєпрес-центрСБУ.

Повідомляється, щоконвертаційнийцентр "обслуговував"рядмісцевих підприємств, які таким чиномзанижувалибазудляоподаткування тапереводиликоштивготівку.

"Частина знихспівпрацювалаз компаніями-контрагентами,які зареєстрованінатимчасово окупованихтерористамитериторіях", – зазначаютьвСБУ.

Реклама

Під час обшуківвофісних приміщеннях"конвертаційногоцентру"і приміщенняхйого організаторівправоохоронцівиявили 12печаток, рахункита реквізитифіктивних фірм, задіяних уфінансовій схемі.

Співробітники спецслужбитакож вилучилифіктивнугосподарсько-фінансову документаціюістатутипідприємств,що підтверджують зв'язокцих фірмзреальнодіючими суб'єктамипідприємницької діяльності.

"Заразнарахунки фіктивних фірму банківських установахнакладено арешт.Правоохоронці отрималипостанову судунадоступдо цієї інформації, яка єбанківською таємницею", – йдетьсявповідомленні прес-центру.

Читайте найважливіші та найцікавіші новини у нашому Telegram

Реклама

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...