Лідера "Оплота" Жиліна підозрюють у відмиванні мільйонів

23 квітня 2015, 19:09

Волкова Олена Волкова Олена

Жиліна розшукуються за підозрою у фінансуванні терористів

«Відмили» мільйони. Фото: kh.sfs.gov.ua

«Відмили» мільйони. Фото: kh.sfs.gov.ua

Лідер організації "Оплот" Євген Жилін, якого розшукують за підозрою у фінансуванні терористів і привласненні майна, фігурує у черговому кримінальному провадженні. Правоохоронці викрили центр мінімізації оподаткування, в організації якого підозрюють втікача-харків'янина. За попередніми даними, через цей центр держбюджет втратив 27,8 млн грн.

Як розповів начальник оперативного управління ГУ Міндоходів в Харківській області Дмитро Резніченко, Жилін разом з трьома помічниками створив п'ять фіктивних фірм, за реквізитами яких робили документи для безтоварних операцій по всій Україні. Підозрюваний розподіляв кругленькі суми, а його посібники передавали гроші та документи реальним фірмам. Директорами підприємств були люди з важким матеріальним становищем.

За словами Резніченка, підпільники влаштувалися на складі: в кабінеті з трьома столами і комп'ютером, де зберігалися всі документи фіктивних фірм. Триває розслідування.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти